İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AKP milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması istendi. Üç ismin olağan dışı finansal işlemleri savcılığın denetimine tabi tutuldu.
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, Pasifik Holding'in üst düzey yöneticileri hakkında yeni bir adım atıldı.
Soruşturma kapsamında Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarını azaltabilecek nitelikteki işlemlerinin kontrol altına alınması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderildi.
Yüksek tutarlı para transferleri takip edilecek
Başsavcılığın yazısında, üç ismin mal varlıkları üzerinde gerçekleştirmek isteyebileceği satış, devir, bağış, temlik, ipotek ve rehin gibi işlemlerin yakından izlenmesi istendi.
Ayrıca banka hesaplarının kapatılması, yüksek miktarda nakit çekilmesi ve yüksek tutarlı EFT veya havale yapılması gibi işlemler de tedbir kapsamına alındı.
Bu kişilerden olağan dışı bir işlem talebi gelmesi durumunda, ilgili banka veya kuruluşların işlemi tamamlamadan önce savcılığın görüşünü alması gerektiği bildirildi.
Günlük bankacılık işlemleri engellenmeyecek
Başsavcılığın yazısında, alınan tedbirlerin kişilerin günlük yaşamlarını ve olağan ekonomik faaliyetlerini aksatmaması gerektiği de vurgulandı.
Maaş ödemeleri, faturalar, emekli aylıklarının kullanımı ve mesleki faaliyetlerden kaynaklanan rutin işlemlerin kısıtlanmaması istendi.
Buna karşılık, işlem miktarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltma amacı taşıdığı düşünülen ya da danışıklı işlem şüphesi doğuran hareketlerin gecikmeden savcılığa bildirilmesi talep edildi.
Sermaye piyasası araçları dondurulacak
Soruşturma dosyasındaki suç isnatları dikkate alınarak Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlar tarafından dondurulması da istendi.
Savcılık ayrıca, mal varlığında azalmaya yol açabilecek işlem girişimlerinin ve bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesi talimatını verdi.
MASAK'a yapılan bildirimler hakkında başsavcılığın da bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.
Bankalara ve noterlere bildirim yapılacak
Başsavcılığın gönderdiği yazının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere ulaştırılması istendi.
İlgili kuruluşların tedbirler konusunda bilgilendirildiğine ilişkin kayıtların da savcılığa iletilmesi talep edildi.