Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in mali işlemleri hakkında soruşturma başlattı. Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarının incelendiği soruşturmanın merkezinde, milyarlarca dolarlık varlıkların şirket kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin belgeler bulunuyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in finansal işlemleri Güney Kıbrıs'ta soruşturma konusu oldu.
The Guardian, BBC ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerin ardından Kıbrıs polisi, Abramoviç'e bağlı şirketlerin mali işlemlerine ilişkin inceleme başlattı.
Kıbrıs Haber Ajansı'nın aktardığına göre polis, olası vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerini araştırmak amacıyla resen harekete geçti.
İnceleme, özellikle 2003-2006 yılları arasında gerçekleştirilen şirket işlemleri ve muhasebe kayıtlarına odaklanıyor.
672 MİLYON DOLARLIK VARLIK KAYITLARDAN ÇIKARILDI İDDİASI
Soruşturmanın temelinde, BBC Panorama ve araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının ortaya çıkardığı finansal belgeler bulunuyor.
Araştırmaya göre Abramoviç'in Kıbrıs merkezli şirketlerinden Amiscan Investments'ın muhasebe kayıtlarında başlangıçta 672 milyon dolar değerinde lüks varlık yer alıyordu.
Bu varlıklar arasında süper yatlar, özel uçaklar ve lüks gayrimenkuller bulunuyordu.
Ancak araştırmacı gazetecilerin incelediği belgelere göre söz konusu varlıklar, daha sonra şirketin mali tablolarından çıkarıldı.
Gazetecilik araştırmasında, bu işlemlerin geçmiş tarihli belgeler kullanılarak gerçekleştirildiği ve varlıkların gerçek mülkiyet yapısının gizlenmesine yardımcı olduğu ileri sürüldü.
Söz konusu iddialar henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.
MİLYARLARCA DOLARLIK İŞLEMLER MERCEK ALTINDA
The Guardian'ın daha önce yayımladığı araştırmada, Abramoviç'in uluslararası şirket ağı üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık işlemlerde benzer yöntemlerin kullanıldığı öne sürülmüştü.
Araştırmaya göre Rus milyarderin Kıbrıs merkezli Kravin Investments şirketi, 2003 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık fon elde etti.
Bu tutarın yaklaşık 2 milyar dolarlık bölümü şirket bünyesinde kaldı.
Gazetecilerin ulaştığı yazışmalarda, söz konusu paranın başka şirketler adına tutulduğunu gösteren bazı belgelerin işlemlerden yıllar sonra hazırlanmasına rağmen geçmiş tarihler taşıdığı iddia edildi.
Bu yöntemle paranın Kıbrıs merkezli şirketin varlığı olmaktan çıkarılarak Britanya Virjin Adaları'ndaki başka bir şirkete ait gösterildiği ileri sürüldü.
Araştırmacılar, işlemlerin vergi yükümlülüklerini azaltmak ve şirket varlıklarının açıklanmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti.
DELOITTE'İN ADI DA DOSYADA GEÇİYOR
Gazetecilik araştırmasında uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'in Kıbrıs iştiraki de gündeme geldi.
Yayımlanan belgelere göre Deloitte Cyprus çalışanlarının, Abramoviç'e bağlı şirketlerin muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesinde rol aldığı ileri sürüldü.
İddialar arasında bazı belgelerin geçmiş tarihli hazırlanması ve şirketler arasındaki işlemlerin sonradan farklı biçimde kayıtlara geçirilmesi bulunuyor.
Deloitte Cyprus ise faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun biçimde gerçekleştirdiğini bildirdi.
Şirket ayrıca olayların üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtiği için ilgili belgelerin tamamına artık erişemediğini belirtti.
SORUŞTURMANIN ALTI AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
Kıbrıs parlamentosunda 21 Ekim'de gerçekleştirilen komisyon toplantısında polis yetkilileri soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.
Polisin suçla mücadele biriminde görevli Andreas Anastasiades, yayımlanan haberlerin ardından kendiliğinden delil toplamaya başladıklarını açıkladı.
Anastasiades, soruşturmanın ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini ve yaklaşık altı ay sürmesinin beklendiğini belirtti.
Ancak incelenen olayların 2003-2006 dönemine dayanması nedeniyle delillere ulaşılmasında güçlükler yaşanabileceğini ifade etti.
Polis, elde edilecek bulgular doğrultusunda herhangi bir suç işlenip işlenmediğini değerlendirecek.
500 BİNDEN FAZLA BELGE İNCELENDİ
Roman Abramoviç'in mali işlemlerine ilişkin iddialar, Cyprus Confidential adı verilen uluslararası araştırmacı gazetecilik çalışmasına dayanıyor.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) ulaştırılan 500 binden fazla belge, farklı ülkelerden gazeteciler tarafından incelendi.
Çalışmaya The Guardian, BBC, Bureau of Investigative Journalism ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) gibi kuruluşlar katıldı.
Belgeler, Abramoviç'e bağlı şirketlerin Kıbrıs ve diğer offshore merkezlerdeki finansal faaliyetlerini ortaya koyan kayıtlar içeriyor.
ABRAMOVİÇ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Roman Abramoviç'in avukatları, Rus milyarderin vergi kaçırdığı veya servetini gizlediği yönündeki iddiaları reddetti.
Avukatları, Abramoviç'in mali ve hukuki işlemlerinde bağımsız uzmanlardan profesyonel danışmanlık aldığını, bu tavsiyeler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
Ayrıca Abramoviç'in herhangi bir belgenin tahrif edilmesi yönünde talimat verdiğine veya böyle bir işleme onay verdiğine ilişkin kanıt sunulmadığını savundu.
Güney Kıbrıs makamlarının başlattığı soruşturma devam ediyor. Polis tarafından henüz Abramoviç hakkında suç işlendiğini kesinleştiren bir karar açıklanmadı.